ఒక దశాబ్దం క్రితం పద్ధతులను నిలిపివేస్తారని ప్రతిజ్ఞ చేసిన తరువాత కూడా రిచ్ బ్యాంకులు కొనుగోలు చేసిన క్రెడిట్ స్విస్ గ్రూప్, రిచ్ బ్యాంకులు కొనుగోలు చేసిన స్విస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ స్విస్ గ్రూప్ ఎలా అనే దానిపై యుఎస్ దర్యాప్తును పరిష్కరించడానికి యుబిఎస్ గ్రూప్ ఎజి 511 మిలియన్ డాలర్లు చెల్లించడానికి అంగీకరించింది.

క్రెడిట్ స్విస్ యూనిట్ వినియోగదారులకు కనీసం 475 ఆఫ్‌షోర్ ఖాతాలలో అంతర్గత రెవెన్యూ సేవ నుండి billion 4 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ దాచడానికి వినియోగదారులకు సహాయం చేయడానికి కుట్ర పన్నారని న్యాయ శాఖ తెలిపింది. క్రెడిట్ సూయిస్ ఎగ్ సింగపూర్‌తో బుక్ చేసిన యుఎస్ ఖాతాకు సంబంధించిన క్రిమినల్ ఆరోపణలను కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ దాఖలు చేసింది.

ఈ తీర్మానం క్రెడిట్ సూయిస్‌తో కూడిన దీర్ఘకాలిక కుంభకోణాన్ని ముగించింది, స్విస్ బ్యాంక్ రహస్య చట్టాలను ఉపయోగించి అమెరికన్లు తమ డబ్బును ఐఆర్ఎస్ నుండి దశాబ్దాలుగా దాచడానికి సహాయపడతాయి. 2014 న్యాయ ఒప్పందాన్ని బ్యాంక్ ఉల్లంఘించిందని న్యాయవాదులు సోమవారం తెలిపారు.

“యుబిఎస్ ఎటువంటి ప్రాథమిక ప్రవర్తనలో పాల్గొనలేదు మరియు పన్ను ఎగవేతకు సున్నా సహనం కలిగి ఉంది” అని బ్యాంక్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది, క్రెడిట్ సూయిస్ కొనుగోలు ద్వారా స్థాపించబడిన షరతులతో కూడిన బాధ్యత యొక్క పాక్షిక విడుదల నుండి సమూహ స్థాయిలో క్రెడిట్ గుర్తింపును ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపింది.

ఒప్పందానికి సంబంధించి రెండవ త్రైమాసికంలో క్లెయిమ్‌లను రికార్డ్ చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు జూరిచ్ ఆధారిత బ్యాంక్ తెలిపింది.

మాజీ అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రాసిక్యూటర్లు పదేపదే కార్పొరేట్ నేరస్థులపై విరుచుకుపడతారని ప్రతిజ్ఞ చేసినప్పటికీ కేసును పరిష్కరించడంలో విఫలమైన తరువాత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ న్యాయ శాఖ పరిష్కారం వచ్చింది.

2023 సెనేట్ ఫైనాన్స్ కమిటీ నివేదిక తర్వాత ఒత్తిడిలో ఉన్న ఒత్తిడి, క్రెడిట్ సూయిస్ యొక్క 2014 అభ్యర్ధన ఒప్పందం యొక్క “పెద్ద ఉల్లంఘన” ఉందని, మరియు “వేలాది మంది గతంలో అన్‌క్లేర్డ్ అన్‌క్లేర్డ్ ఖాతాలను” 1.3 బిలియన్ డాలర్లుగా గుర్తించినప్పటికీ బ్యాంక్ తన యుఎస్ ఆస్తులను పూర్తిగా బహిర్గతం చేయడంలో విఫలమైందని చెప్పారు.

2016 లో ఐఆర్ఎస్ నుండి 200 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆస్తులను దాచిపెట్టినందుకు నేరాన్ని అంగీకరించిన అమెరికన్ బిజినెస్ ప్రొఫెసర్ డాన్ హార్స్కీ క్రెడిట్ సూయిస్ పన్ను మోసాలను ఎలా సాధ్యం చేసిందో నివేదిక వివరిస్తుంది.

యుఎస్ మరియు లాటిన్ అమెరికన్ దేశాలలో డబుల్ పౌరుల కుటుంబాలు పన్నులను నివారించడానికి బ్యాంక్ ఎలా సహాయపడిందో కూడా ఆయన వివరించారు. విజిల్‌బ్లోవర్ కమిటీకి మాట్లాడుతూ, తన కుటుంబం ఐఆర్‌ఎస్‌కు చెప్పకుండా ఆ ఆస్తులను ఇతర బ్యాంకులకు బదిలీ చేయడానికి ముందు 10 సంవత్సరాలు దాదాపు million 100 మిలియన్ల క్రెడిట్ సూయిస్‌ను కలిగి ఉన్నానని చెప్పారు.

విజిల్‌బ్లోయర్ న్యాయవాది జెఫ్రీ నీమాన్, వారి సాక్ష్యాలు “కొనసాగుతున్న ఈ దుష్ప్రవర్తనను కనుగొని బహిర్గతం చేశాయి” అని అన్నారు.

“ఈ రోజు వారు నిరూపించబడ్డారని వారు భావిస్తున్నారు – నిజం చెప్పడం, ప్రతిదీ ప్రమాదంలో పడటం మరియు ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన ఆర్థిక సంస్థలలో ఒకదానికి నిలబడటం” అని నీమన్ చెప్పారు.

మార్చి 10 న, ఫ్లోరిడా వ్యాపారవేత్త మరియు క్రెడిట్స్ విజ్డమ్ క్లయింట్ గిల్డా రోసెన్‌బర్గ్ 2010 మరియు 2017 మధ్య రెండు కుటుంబాలతో కుట్ర పన్నినట్లు అంగీకరించారు. కోర్టు పత్రాల ప్రకారం, ఆమె కుటుంబం 1979 మరియు 2013 మధ్య క్రెడిట్ సూయిస్‌లలో సుమారు 15 ఖాతాలను కలిగి ఉంది.

యుబిఎస్ మరియు క్రెడిట్ సూయిస్ మధ్య మునుపటి నాలుగు నేరారోపణలు ఉన్నప్పటికీ, యుఎస్ పెన్షన్ ఫండ్‌లో 11 బిలియన్ డాలర్లను నిర్వహించడానికి యుబిఎస్ ఒక ప్రధాన నియంత్రణ మినహాయింపు పొందిన తరువాత పన్ను పరిష్కారం సంభవించింది. జనవరి 15 న, లేబర్ బ్యూరో UBS కి అర్హత కలిగిన ప్రొఫెషనల్ అసెట్ మేనేజర్ అని పిలవబడే దాని హోదా యొక్క ఐదేళ్ల పొడిగింపును మంజూరు చేసింది.

ఫెడరల్ రిజిస్టర్‌లోని నోటీసు ప్రకారం, యుబిఎస్ “యుబిఎస్ యొక్క నిషేధిత దుష్ప్రవర్తన యొక్క పరిధి, తీవ్రత మరియు పునరావృత స్వభావం ప్రత్యేకమైనవి” అని యుబిఎస్ చెప్పినప్పటికీ లేబర్ బ్యూరో మినహాయింపును పొందింది. యుబిఎస్ “వర్తించే విశ్వసనీయ నిబంధనలు” మరియు “బలమైన సమ్మతి సంస్కృతి” కు అనుగుణంగా ఉండేలా స్వతంత్ర వార్షిక ఆడిట్ యొక్క అవసరాన్ని ఏజెన్సీ ఉదహరించింది.

2014 లో క్రెడిట్ సూయిస్ యొక్క నేరాన్ని అంగీకరించడం నుండి, బ్యాంకు వద్ద ఉన్న ఇతర యుఎస్ క్లయింట్లు కూడా పన్ను కేసులలో అభియోగాలు మోపారు. వాటిలో బ్రెజిలియన్-అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త డాన్ లోట్టా ఉన్నారు. యుఎస్ పన్ను అధికారుల నుండి మిలియన్ల డాలర్ల ఆస్తులను దాచడానికి క్రెడిట్ స్విట్జర్లాండ్‌ను కలిగి ఉన్న బ్యాంకును ఉపయోగించినందుకు డాన్ లోట్టా మార్చి 17 న నేరాన్ని అంగీకరించారు.

ఈ ఒప్పందం వ్యక్తులను రక్షించదని న్యాయ శాఖ చెబుతోంది, కొత్త కేసులు ఉండవచ్చునని సూచిస్తున్నాయి.

2014 అభ్యర్ధన బేరసారాలకు క్రెడిట్ స్విస్ సమ్మతికి సంబంధించిన సంభావ్య ఖర్చులకు నిబంధనలు ఉన్నాయని యుబిఎస్ తన మొదటి త్రైమాసిక నివేదికలో తెలిపింది. ఇది మొత్తాన్ని వెల్లడించలేదు.

ఈ నెల ప్రారంభంలో బ్లూమ్‌బెర్గ్ ఇంటెలిజెన్స్ విశ్లేషణ మార్చి చివరిలో సమూహం యొక్క చట్టపరమైన నిల్వలలో నాలుగింట ఒక వంతు కంటే ఎక్కువ 3.85 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ అని అంచనా వేసింది. వ్యాజ్యం, నియంత్రణ అధికారులు మరియు క్రెడిట్ స్విస్ కొనుగోళ్లతో సారూప్య సమస్యలకు సంబంధించిన షరతులతో కూడిన బాధ్యతలలో యుబిఎస్ 2 బిలియన్ డాలర్లను కలిగి ఉంది.

నాజీ-సంబంధిత ఖాతాలను ప్రాసెస్ చేసే క్రెడిట్ స్విట్జర్లాండ్ యొక్క చరిత్ర యొక్క కొత్త పరిశీలన మధ్య ఈ పరిష్కారం వస్తుంది. డిసెంబరులో, బ్యాంక్ నీల్ బరోవ్స్కీని స్వతంత్ర అంబుడ్స్‌మన్‌గా పునరుద్ధరించింది మరియు ఆ ఖాతాల సమీక్షలను పర్యవేక్షించింది. క్రెడిట్ సూయిస్ యొక్క అంతర్గత దర్యాప్తుపై దర్యాప్తు చేస్తున్న యుఎస్ సెనేట్ బడ్జెట్ కమిటీ ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది.

“క్రెడిట్ సూయిస్ యొక్క స్పష్టమైన మరియు చారిత్రాత్మకంగా నాజీలకు సంబంధించిన ఖాతాల సేవలను పూర్తిగా అంచనా వేస్తుంది.

సబ్రినా విల్మెర్ మద్దతుతో.

ఈ వ్యాసం ఎటువంటి వచన మార్పులు లేకుండా ఆటోమేటెడ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ఫీడ్ నుండి ఉత్పత్తి చేయబడింది.