Delhi ిల్లీ పోలీస్ స్పెషల్ సెల్ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూజన్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషన్స్ (IFSO) యూనిట్ చైనా యొక్క సైబర్ నెట్‌వర్క్‌తో అనుసంధానించే ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసింది, మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ చెల్లింపుల ద్వారా పనిచేసే అంతర్జాతీయ పెట్టుబడి మోసం సిండికేట్‌ను విచ్ఛిన్నం చేసింది.

Delhi ిల్లీ పోలీసుల విడుదల ప్రకారం, Delhi ిల్లీ నివాసి అశోక్ కుమార్ ఏప్రిల్ 2, 2025 న ఫిర్యాదు చేసిన తరువాత సిండికేట్ వెల్లడైంది. నకిలీ ప్లాట్‌ఫాం బిజినెస్ ఉత్ప్రేరక మార్కెట్ లిమిటెడ్ ద్వారా నకిలీ ప్లాట్‌ఫాం బిజినెస్ ఉత్ప్రేరక మార్కెట్ లిమిటెడ్ ద్వారా నకిలీ ఐపిఓలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా బాధితుడు ఆకర్షితుడయ్యాడు. సంహిత (బిఎన్ఎస్).

గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లో రెండవ సంవత్సరం బిబిఎ విద్యార్థి అయిన వడ్డోరియా కెవిన్ ముఖేష్‌భాయ్ (25) మహారాష్ట్రలో డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసానికి గతంలో అరెస్టు చేశారు.

రూర్కీ నివాసి అబ్దుల్ బారిక్, 32, అతనిపై మునుపటి సైబర్ క్రైమ్ కేసులకు బాధ్యత వహించారు మరియు బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు సిమ్ కార్డులను అందించడానికి ఒక కమిటీని అందించే ప్రకటనపై స్పందించారు.

ఐపిఎస్ యొక్క డిసిపి ఐఫ్సో డాక్టర్ హేమంత్ తివారీ ప్రకారం, అరెస్టు చేసిన ప్రతివాది యుఎస్‌డిటిలో, స్థిరమైన క్రిప్టోకరెన్సీ అయిన యుఎస్‌డిటిలో ఫీజులు అందుకున్నట్లు బినాన్స్ విదేశీ వాలెట్, గ్లోబల్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్. చైనీస్ అనువర్తనాలు మరియు సైబర్ మోసం కోసం ఉపయోగించే ఆన్‌లైన్ వాలెట్‌లతో ఆరు మొబైల్ ఫోన్‌లు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

దేశీయంగా మరియు అంతర్జాతీయంగా మరింత అనుసంధానించబడిన ఖాతాలు మరియు సహకారులను గుర్తించడానికి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. మే 15 న, స్పెషల్ సెల్ లోని Delhi ిల్లీ పోలీసు ఐఫ్సో యూనిట్ ఐవిఆర్ మోసం (డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసం) కు సంబంధించి మ్యూల్/నకిలీ బ్యాంక్ ఖాతాలను అందించడానికి, నిర్వహించడానికి మరియు ఉపయోగించడానికి బాధ్యత వహించే మాడ్యూల్‌ను ఓడించింది.

ప్రతివాది విదేశాల నుండి నేరారోపణలను తొలగించడానికి ఒక మ్యూల్ ఖాతాను నడిపాడు. విడుదల ప్రకారం, 2 2.2 కోట్లు, మూడు మొబైల్ ఫోన్లు, సిమ్ కార్డులు మరియు ఇతర డిజిటల్ పత్రాలు తిరిగి పొందబడ్డాయి మరియు బాధితుడికి పునరుద్ధరించబడ్డాయి.

Delhi ిల్లీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మార్చి 15, 2025 న 92 ఏళ్ల రిటైర్డ్ సర్జన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూజన్ & స్ట్రాటజిక్ ఆపరేషన్స్ (IFSO) యూనిట్‌తో ఫిర్యాదు చేశారు. పిటిషనర్ మార్చి 12, 2025 న వివిధ వ్యక్తుల నుండి అనేక అవాంఛనీయ కాల్స్ అందుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కాలర్ తనను తాను భారత టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (TRAI) మరియు మహారాష్ట్ర పోలీసుల అధికారిగా తప్పుదారి పట్టించాడు, అనేక మొదటి సమాచార నివేదికలు (FIRS) బాధితుడిపై నమోదు చేయబడిందని తప్పుగా పేర్కొన్నారు.

మే 16, 2025 న విడుదలైంది